Cuci duit haram di sebalik perniagaan halal

Penjenayah menjadikan wang haram mereka ‘halal’ menerusi penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration)

MUHAMMAD AFHAM RAMLI

18 Jun 2022 08:35am | Masa membaca: 4 minit

Polis merampas sebuah kereta Lamborghini di Rawang, Selangor pada Ogos tahun lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram.

KUALA LUMPUR - Penjenayah bersindiket dikesan berselindung di sebalik perniagaan yang halal termasuklah melakukan aktiviti kebajikan sebagai taktik untuk ‘cuci duit’ daripada hasil kegiatan haram. Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, Senior Asisten Komisioner Fazlisyam Abd Majid berkata, ada tiga proses bagi penjenayah ini mengubah wang haram menjadi ‘halal’ iaitu menerusi penempatan (placemen ...

Terima kasih kerana membaca dan menyokong kewartawanan yang bebas, eksklusif dan kritis.
Nikmati pelbagai lagi keistimewaan langganan yang tersedia dengan melanggan Sinar Premium!!

Artikel Tanpa Had
Akses mana-mana artikel dimana jua

Harga bermula dari
RM 6.90 - RM 66.20
1 bulan / 12 bulan

Langgan Dengan